Satyendar Jain: ఢిల్లీ మంత్రి సత్యేందర్ జైన్ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి షకూర్ బస్తీకి చెందిన ఆప్ ఎమ్మెల్యేను ఈడీ 2018లో ప్రశ్నించింది. 

Enforcement Directorate: ఢిల్లీ మంత్రి సత్యేందర్ జైన్ మరియు అతని బంధువులకు సంబంధించిన కంపెనీలకు చెందిన రూ.4.81 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం తెలిపింది. మంత్రిపై విచారణ జరుపుతున్న మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి ఈ అటాచ్‌మెంట్లు జరిగాయ‌ని పేర్కొంది. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులు ప‌లు కంపెనీల‌కు చెందిన‌వి కూడా ఉన్నాయి. అవి అకించన్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇండో మెటల్ ఇంపెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పర్యస్ ఇన్ఫోసొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, మంగళాయతన్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, JJ ఐడియల్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లు. వీటితో పాటు స్వాతి జైన్, సుశీల జైన్, అజిత్ ప్రసాద్ జైన్, ఇందు జైన్‌లకు చెందిన ఆస్తులను ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసింది.

2015-16లో సత్యేందర్ కుమార్ జైన్ ప్రభుత్వోద్యోగిగా ఉన్న సమయంలో, పైన పేర్కొన్న కంపెనీలు లాభదాయకంగా యాజమాన్యంలో ఉండి, నియంత్రిస్తున్న షెల్ కంపెనీల నుంచి రూ.4.81 కోట్ల విలువైన వసతి ఎంట్రీలను కోల్ కతాకు చెందిన ఎంట్రీ ఆపరేటర్లకు హవాలా మార్గం ద్వారా బదిలీ చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ మొత్తాలను నేరుగా భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా ఢిల్లీ మరియు చుట్టుపక్కల వ్యవసాయ భూముల కొనుగోలు కోసం తీసుకున్న రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి ఉపయోగించారు" అని ఈడీ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

2018లో జైన్ ను ప్రశ్నించే ముందు ఈ కేసులో విచారణ కోసం ఇడి ఇటీవలనే సమన్లు జారీ చేసింది. తాను వాటాదారుగా ఉన్న నాలుగు కంపెనీలు అందుకున్న నిధుల మూలాలను జైన్ వివరించలేకపోయారని సీబీఐ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అవినీతి ఆరోపణలపై ఏజెన్సీ అతనిపై, అతని భార్యతో పాటు మరో నలుగురిపై కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో సీబీఐ కూడా గతంలో ఆయనను ప్రశ్నించింది. 2015-16లో ప్రయాస్ ఇన్ఫో సొల్యూషన్స్, అకించన్ డెవలపర్స్, మనగల్యతన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇండో మెటల్ ఇంపెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా రూ.4.63 కోట్లు వచ్చినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది. జైన్ మరియు అతని భార్య ఈ కాలంలో ఈ కంపెనీలలో మూడింట ఒక వంతు వాటాలను కలిగి ఉన్నారని వారు ఆరోపించారు.

ఇదిలావుండ‌గా, శివ‌సేన నాయ‌కుడు, పార్ల‌మెంట్ స‌భ్యులు సంజ‌య్ రౌత్ మ‌నీలాండ‌రింగ్ కు పాల్ప‌డ్డారంటూ ఆయన ఆస్తులు జప్తు చేయబడ్డాయి. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద సంజయ్ రౌత్ మరియు అతని కుటుంబానికి సంబంధించిన అలీబాగ్‌లోని ఆస్తుల‌తో పాటు ముంబ‌యిలోని దాదర్ శివారులోని ఒక ఫ్లాట్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) అటాచ్ చేసినట్లు అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఏజెన్సీ.. భూ కుంభకోణం కు సంబంధించి ప్లాంట్ల లావాదేవీల‌ను స్తంభింపజేయడానికి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ) కింద తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ జారీ చేసిందని వారు తెలిపారు. ఈ మ‌నీలాండ‌రింగ్ కేసు ముంబ‌యిలోని ప‌త్రా చాల్ రీ-డెవలప్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన రూ. 1,034 కోట్ల విలువైన భూ స్కామ్ తో ముడిపడి ఉంద‌ని స‌మాచారం.