ఇటీవల భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న విదేశీ రిజిస్టర్డ్ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలు , వెబ్‌సైట్‌లపై నమోదైన ఫెమా ఉల్లంఘన కేసులకు సంబంధించి 25 ప్రాంగణాల్లో శోధన, స్వాధీనం కార్యకలాపాలు నిర్వహించినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) బుధవారం తెలిపింది. షెల్ సంస్థల ద్వారా రూ.4,000 కోట్లకు పైగా విదేశాలకు తరలించినట్లు ఈడీ విచారణలో వెల్లడైంది.

ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ పేరుతో మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడుతున్న సంస్థలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాడులు చేసింది. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలు, ఇతర దేశాల్లో నమోదైన వెబ్‌సైట్‌లు, భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న వాటిపై సోదాలు నిర్వహించింది. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఢిల్లీ, ఇతర నాలుగు రాష్ట్రాల్లోని 25 ప్రదేశాలలో దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడుల్లో ఈ కంపెనీలు విదేశాలకు రూ.4,000 కోట్ల అక్రమ తరలించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.

దాడి అనంతరం ఈడీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) 1999 కింద నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌లో ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా రూ.19.55 లక్షలకు పైగా నగదు, 22,600 డాలర్లు స్వాధీనం చేసుకుంది. దీంతో పాటు 55 బ్యాంకు ఖాతాలను సీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేసుకు సంబంధించిన పలు నేరారోపణ పత్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకుంది. దీంతో పాటు దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆయా కంపెనీలు అనుసరిస్తున్న పద్దతులు కూడా వెల్లడించింది.

మే 22-23 తేదీల్లో ఈడీ 25 స్థానాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది.ఢిల్లీలో 11, గుజరాత్‌లో 7, మహారాష్ట్రలో 4, మధ్యప్రదేశ్‌లో 2, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒక చోట దాడులు చేసింది. ఈ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కంపెనీలు/వెబ్‌సైట్‌లు కురాకో, మాల్టా, సైప్రస్ వంటి చిన్న ద్వీప దేశాలలో నమోదు చేయబడ్డాయి. కానీ ఈ కంపెనీలు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ కార్యకలాపాలతో సంబంధం లేని కల్పిత వ్యక్తుల పేరుతో భారతదేశంలోని బ్యాంకుల్లో ఖాతాలను తెరిచాయి.

గేమింగ్ వెబ్‌సైట్‌ల ద్వారా సాధారణ ప్రజల నుండి సేకరించిన మొత్తాన్ని అనేక బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించారని, చివరకు చెల్లింపుల ఉద్దేశ్యాన్ని తప్పుగా ప్రకటించడం ద్వారా సేవల దిగుమతికి వ్యతిరేకంగా.. భారతదేశం నుండి షిప్పింగ్ చేయబడిందని ED అధికారి తెలిపారు. రేసింగ్ లేదా గుర్రపు స్వారీ లేదా మరేదైనా అభిరుచి ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని FEMA నిబంధనల ప్రకారం అనుమతించబడదని అధికారి తెలిపారు.

లోన్ యాప్ స్కామ్ కేసులో ముగ్గురు మలేషియా పౌరులను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టయిన నిందితులను యోంగ్ లూయి జింగ్, చు కై లున్, త్యాగరాజన్ కాసిగా గుర్తించారు. నిందితులపై ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్లు, ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 67 కింద కేసు నమోదు చేశారు. నిందితులు భారత్‌, పాకిస్థాన్‌, నేపాల్‌, బంగ్లాదేశ్‌, థాయ్‌లాండ్‌ సహా 8 దేశాల్లోని వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.