ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్-ఇండియా (FIU-IND) Binance, Bittrex, Huobi అండ్ MEXC గ్లోబల్తో సహా తొమ్మిది ఓవర్సీస్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలకు యాక్సెస్ను నిరోధించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ నోటీసులు జారీ చేసింది. మనీలాండరింగ్ను నిరోధించేందుకు ఉద్దేశించిన నిబంధనలను పాటించడం లేదనే ఆరోపణలపై ఈ చర్య తీసుకుంది.
ఒక ముఖ్యమైన పరిణామంలో సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్-ఇండియా (FIU-IND) నోటీసులు జారీ చేస్తూ తొమ్మిది ఓవర్సీస్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలకు యాక్సెస్ను నిరోధించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. గురువారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ను నిరోధించేందుకు ఉద్దేశించిన నిబంధనలను పాటించనందున చర్యను ఎదుర్కొంటున్న ఎక్స్ఛేంజీలలో Binance, Bittrex, Huobi ఇంకా MEXC గ్లోబల్ ఉన్నాయి.
ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుండి "ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఇండియా (FIU IND) మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002లోని సెక్షన్ 13 కింద కింది తొమ్మిది ఆఫ్షోర్ వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు (VDA SPలు) సమ్మతి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది ( PMLA)." అని ప్రకటన వెల్లడించింది,.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నాయకత్వంలోని ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌన్సిల్ (EIC)కి నేరుగా నివేదించే FIU-IND, భారతదేశంలో PML చట్టంలోని నిబంధనలతో ఈ ఎక్స్ఛేంజీలు పాటించకపోవడానికి సంబంధించిన ఆందోళనలను పరిష్కరించడానికి ఈ చర్య తీసుకుంది. FIU IND డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) కార్యదర్శికి లేఖ రాశారు, అలాగే ఈ సంస్థలతో అనుబంధించబడిన URLలను నిరోధించాలని కోరారు.
VDA SPs, క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్చేంజికి వర్గీకరణ, Bitcoin అండ్ Ether వంటి క్రిప్టోకరెన్సీల స్టోరేజ్, కొనుగోలు ఇంకా విక్రయాలను సులభతరం చేస్తాయి. క్రిప్టోకరెన్సీలు వాటి నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలను లేవనెత్తాయి, అధికారులు వాటిని ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ముప్పుగా పరిగణిస్తున్నారు.
వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లపై విధించిన బాధ్యతలు భారతదేశంలో భౌతిక ఉనికిపై ఆధారపడి ఉండవని ప్రకటన స్పష్టం చేసింది. FIU INDతో రిజిస్ట్రేషన్తో సహా PML చట్టం ప్రకారం రిపోర్టింగ్, రికార్డ్ కీపింగ్ ఇతర బాధ్యతలను నిబంధనలు తప్పనిసరి చేస్తాయి.
ఇప్పటి వరకు 31 VDA SPలు FIU INDతో రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారులలో గణనీయమైన భాగాన్ని అందించే అనేక ఆఫ్షోర్ సంస్థలు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరాలకు అనుగుణంగా లేవని ప్రకటన హైలైట్ చేసింది.
చర్యను ఎదుర్కొంటున్న తొమ్మిది ఎంటిటీలలో బినాన్స్ ( Seychelles and the Cayman Islands వంటి పన్ను స్వర్గధామాలకు లింక్ చేయబడింది), కుకోయిన్ (సీషెల్స్ అండ్ సింగపూర్ నుండి లింక్ చేయబడింది), హుయోబి (హాంకాంగ్ అండ్ సింగపూర్), క్రాకెన్ (బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్), గేట్.ఐఓ (Cayman Islands), బిట్రెక్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్), బిట్స్టాంప్ (లక్సెంబర్గ్, లండన్, బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ అండ్ న్యూయార్క్), MEXC గ్లోబల్ (సింగపూర్ ఇంకా సీషెల్స్), బిట్ఫైనెక్స్ (బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్). అక్రమ ఆర్థిక కార్యకలాపాల గురించి ఆందోళనల మధ్య క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలపై పెరుగుతున్న నియంత్రణ పరిశీలనను ఈ చర్య నొక్కి చెబుతుంది.
