New Delhi: గత ఐదేళ్లలో పీఎంఎల్ఏ కింద ఈడీ 3,497 కేసులు నమోదు చేసిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్ల‌మెంట్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. ఈ కేసుల్లో పీఎంఎల్ఏ, ఎఫ్ఈఓఏ నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి తెలిపారు.
Money Laundering cases: మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం-2002 (పీఎంఎల్ఏ) నిబంధనల కింద డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ఈడీ) నమోదు చేసిన కేసుల సంఖ్య గత కొన్నేళ్లలో గణనీయంగా పెరిగింది. గత ఐదేళ్లలో పీఎంఎల్ఏ కింద ఈడీ 3,497 కేసులు నమోదు చేసిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్ల‌మెంట్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. ఈ కేసుల్లో పీఎంఎల్ఏ, ఎఫ్ఈఓఏ నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి తెలిపారు.
వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం-2002 (పీఎంఎల్ఏ) నిబంధనల కింద డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ఈడీ) గత ఐదేళ్లలో 3,497 కేసులను నమోదు చేసిందని ప్రభుత్వం పార్లమెంటుకు తెలిపింది. కాంగ్రెస్ నేత దీపక్ బైజ్ అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి సమాధానమిచ్చారు. 2023 మార్చి 20 వరకు ఇదే కాలంలో ఆఫ్షోర్ షెల్ కంపెనీలపై నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసుల వివరాలను తెలియజేయాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖను బైజ్ కోరారు.
"పీఎంఎల్ఏ, ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 1999 (ఫెమా) నిబంధనల కింద దర్యాప్తులో మనీలాండరింగ్ లో పలు భారతీయ షెల్ కంపెనీలు, విదేశీ కంపెనీలు, ఆఫ్షోర్ షెల్ కంపెనీల పాత్రను గుర్తించారు. ఈ కేసుల్లో పీఎంఎల్ఏ, ఫ్యుజిటివ్ ఎకనమిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ 2018 (ఎఫ్ఈఓఏ) నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. తదుపరి సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం విస్తృత ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది" అని కేంద్ర సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి తన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో పేర్కొన్నారు.
2018-19 సంవత్సరంలో నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసులు 195 కాగా, 2019-20లో 562, 2020-21లో 981, 2021-22లో 1180కి పెరిగాయి. అదేవిధంగా 2022-23 సంవత్సరంలో (ఫిబ్రవరి 28 వరకు) 579 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇచ్చిన వ్రాతపూర్వక సమాధానం ప్రకారం.. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది ఫెమా, పీఎంఎల్ఏ, ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్-2018 (ఎఫ్ఈఓఏ) నిబంధనలను అమలు చేసే బాధ్యత కలిగిన దర్యాప్తు సంస్థ. ఫెమా కింద ఏదైనా ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు, పీఎంఎల్ఏ లోని సెక్షన్ 2(1)(u) కింద నిర్వచించిన క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ (PoC) తరాన్ని బహిర్గతం చేస్తూ షెడ్యూల్ చేసిన నేరం జరిగినప్పుడు డైరెక్టరేట్ లేదా వారెంట్ ద్వారా డైరెక్టరేట్ జోక్యం చేసుకుంటుంది.