ఈడీ దూకుడు.. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కేసులో 36 బ్యాంకు ఖాతాలను హోల్డ్.. రూ 90 కోట్ల సీజ్  

మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి విహాన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన పలు ప్రాంగణాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాడులు చేసింది. ఈ సోదాల్లో మొత్తం 36 బ్యాంకు ఖాతాలను ఈడీ స్తంభింపజేయగా, వాటితో పాటు రూ.90 కోట్లకు పైగా నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

'డైరెక్ట్ సెల్లింగ్'కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దూకుడు పెంచింది.  అనేక మంది పెట్టుబడిదారులను మోసగించినట్లు ఆరోపణలెదుర్కొంటున్న 'డైరెక్ట్ సెల్లింగ్' కంపెనీకి చెందిన వివిధ ప్రాంగణాలపై ఈడీ  దాడి చేసింది. ఈ క్రమంలో రూ.90 కోట్లకు పైగా ఉన్న 36 బ్యాంక్ ఖాతాలను స్తంభింపజేసింది. ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ ప్రకారం.. 'డైరెక్ట్ సెల్లింగ్' అనే పదం కేవలం వినియోగదారులకు ఉత్పత్తులు ,సేవలను మార్కెట్ చేయడానికి అగ్ర గ్లోబల్ బ్రాండ్లు, చిన్న, వ్యవస్థాపక సంస్థలు ఉపయోగించే రిటైల్ ఛానెల్ ద్వారా తుది వినియోగదారులకు నేరుగా విక్రయించడం అని అర్థం.

మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి విహాన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన పలు ప్రాంగణాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాడులు చేసింది. సమాచారం ప్రకారం.. M/s Qnet యొక్క మాస్టర్ ఫ్రాంచైజీ కంపెనీ అయిన ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నైలోని వివిధ ప్రదేశాలలో ED సోదాలు నిర్వహించింది. సోదాల సమయంలో ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న కంపెనీలు/వ్యక్తులు/ప్రొప్రయిటర్‌షిప్‌లకు చెందిన మొత్తం 36 బ్యాంకు ఖాతాల్లోని రూ.90 కోట్లకు పైగా స్వాధీనం చేసుకుంది.

విచారణలో భారతదేశంలోని M/s Qnet యొక్క మాస్టర్ ఫ్రాంచైజీ అయిన M/s విహాన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పెద్ద సంఖ్యలో మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి పొందిన డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి వివిధ షెల్ కంపెనీలు/డమ్మీ యాజమాన్యాలను ఉపయోగించినట్లు వెల్లడైంది. M/s Vihaan Direct Selling India Pvt Ltd వారు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ ముసుగులో పోంజీ స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా భారతదేశంలో పెద్ద సంఖ్యలో  పెట్టుబడిదారులను మోసగించిందని ED ఆరోపించింది. 

వివిధ పెట్టుబడిదారులు తమ వ్యాపార స్వభావం , పెట్టుబడి పెట్టిన నిధుల వినియోగం వివరాలను వెల్లడించకుండా భారీ లాభాల ముసుగులో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును మోసం చేశారని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది. మరోవైపు.. ముంబై పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో, నేరం యొక్క మొత్తం అంచనా ఆదాయం సుమారు 400 కోట్లు అని చెప్పబడింది, అయితే వివిధ షెల్లను తెరవడం ద్వారా ఈ సంస్థలు 2000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం M/s Qnet Ltd., విజయ్ ఈశ్వరన్, M/s విహాన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై కేసు నమోదు చేసింది.

సమాచారం మేరకు ఈడీ పలు చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. ఇందులో ముంబైలో 05, బెంగళూరులో 02, చెన్నైలో 02 చోట్ల సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అభ్యంతరకర పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది కాకుండా రూ.90 కోట్లకు పైగా ఉన్న వివిధ కంపెనీలు/వ్యక్తులు/ప్రొప్రైటర్‌షిప్‌లకు చెందిన 36 బ్యాంకు ఖాతాలను కూడా స్తంభింపజేశారు.