SEBI: అనిల్ అంబానీ స‌హా మ‌రో ముగ్గురిపై సెబీ నిషేధం.. ఎందుకంటే..?

SEBI: రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ నుండి నిధులు స్వాహా చేశారన్న ఆరోపణల కారణంగా పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీపై సెక్యూరిటీ మార్కెట్లలో పాల్గొనకుండా  సెబీ నిషేధం విధించింది. అనిల్ అంబానీతో పాటు మొత్తం మొత్తం 28 మంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థలపై నిషేధం విధించింది.  

SEBI: క్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 12) రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్, దాని ప్రమోటర్ మరియు పారిశ్రామికవేత్త అనిల్ అంబానీ (industrialist Anil Ambani), మరో ముగ్గురిని((Reliance Home Finance, its promotors) సెక్యూరిటీల కొనుగోలు, అమ్మకం లేదా డీల్ చేయకుండా నిషేధించింది. సెబీ పరిమితులు తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ఏ విధంగానైనా నేరుగా లేదా పరోక్షంగా వారు సెక్యూరిటీలలో డీల్ చేయలేర‌ని సెబీ పేర్కొంది. కంపెనీ నుండి నిధులను స్వాహా చేశారనే ఆరోపణలతో అంబానీ, ఇతర వ్యక్తులను సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ నుండి నిరోధించాలనే నిర్ణయం తీసుకోబడింది. ఈ కంపెనీలో మోసపూరిత కార్యకలాపాలు చేపట్టారన్నది వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్న నేప‌థ్యంలోనే అనిల్ అంబానీ (industrialist Anil Ambani)తో పాటు అమిత్‌ బప్నా (Amit Bapna), రవీంద్ర సుధాకర్ (Ravindra Sudhakar), పింకేశ్‌ ఆర్ షా (Pinkesh R Shah)ల పై సెబీ నిషేధం విధించింది. ‘సెబీ వద్ద నమోదైన ఏ ఇంటర్మీడియరీతో కానీ, ఏ లిస్టెడ్‌ కంపెనీతో కానీ లేదా ఏ పబ్లిక్‌ కంపెనీకి చెందిన డైరెక్టర్లు/ప్రమోటర్ల నుంచి కానీ తదుపరి ఉత్తర్వులు అందేంత వరకు ఈ వ్యక్తులు నిధుల సమీకరణ చేపట్టరాద’ని మార్కెట్‌ నియంత్రణాధికార సంస్థ జారీ చేసిన 100 పేజీల మధ్యంతర ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది.

సెబీ (Securities and Exchange Board of India-SEBI).. అనిల్ అంబానీ స‌హా పేర్కొన్న జాబితాలోన వ్య‌క్తుల‌పై మార్కెట్ నుండి 3 నెలల పాటు నిషేధం కొన‌సాగుతుంద‌ని తెలిపింది. మూడు నెల‌ల త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ నిర్ణ‌యం తీసుకుంటామ‌ని పేర్కొంది. మొత్తంమీద, రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ నుండి నిధులను స్వాహా చేసినందుకు సంబంధించిన రోప‌ణ‌ల‌ ఆర్డర్ మొత్తం 28 మంది వ్యక్తులు, సంస్థలపై ప్రభావం చూపుతుంది. రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్‌హెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్) 2018-19లో అనేక రుణాలు తీసుకున్న సంస్థలకు రుణాలు పంపిణీ చేసిన విధానాన్ని సెబీ విచారణ పరిశీలించిందని మార్కెట్ వ‌ర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ "ప్రస్తుత ప్రక్రియ యొక్క మూలాన్ని బహుళ మూలాల ద్వారా గుర్తించవచ్చు, ఇతర విషయాలలో, సంస్థ యొక్క చట్టబద్ధమైన ఆడిటర్‌గా రాజీనామా చేస్తున్నట్లు RHFLకి సంబోధించిన ప్రైస్ వాటర్‌హౌస్ & కో లేఖ; మరియు సంస్థ యొక్క ప్రమోటర్లు మరియు మేనేజ్‌మెంట్ ద్వారా RHFL నిధులను పక్కదారి పట్టించడం/మళ్లింపు చేయడంపై సెబీకి వచ్చిన ఫిర్యాదుల్లో ఉన్నాయ‌ని తెలిపింది. 

ప‌లువురు రుణదాతల నుండి ఆర్‌హెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్ తీసుకున్న నిధులు కొంతవరకు రుణాల చెల్లింపు కోసం ఉపయోగించబడుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ బ్యాంకుల నుండి బహుళ ఫ్రాడ్ మానిటరింగ్ రిటర్న్స్ (ఎఫ్‌ఎమ్‌ఆర్‌లు) ఉన్నాయ‌ని సెబీ పేర్కొంది. ప్రమోటర్ కంపెనీ రిలయన్స్ క్యాపిటల్‌కు అనుసంధానించబడిన సంస్థలకు ఆర్‌హెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్ నుండి నిధులను ఆపివేయడానికి వివిధ కనెక్ట్ చేయబడిన పార్టీలు మరియు బలహీనమైన ఆర్థిక స్థితి కలిగిన కంపెనీలను వాహకాలుగా ఉపయోగించారని కూడా ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆర్డర్‌లో పేర్కొంది. ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్న ఇతర ప్రమోటర్ గ్రూప్ కంపెనీలకు కంపెనీ అరువుగా తీసుకున్న నిధులను ఆ జనరల్ పర్పస్ కార్పొరేట్ లోన్‌ల (GPCL) లావాదేవీల ఆమోదం వివిధ దశల్లో స్పష్టంగా చూపడంలో, అంబానీతో చేతులు కలిపినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించబడింది. జనరల్ పర్పస్ కార్పొరేట్ రుణాల (GPC రుణాలు) కింద RHFL ద్వారా పంపిణీ చేయబడిన రుణాల మొత్తం మార్చి 31, 2018 నాటికి సుమారు రూ. 900 కోట్ల నుండి మార్చి 31, 2019 నాటికి దాదాపు రూ. 7,900 కోట్లకు విపరీతంగా పెరిగిందని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.