అక్రమ బెట్టింగ్ కేసుపై దర్యాప్తు సందర్భంగా 150 బ్యాంకు ఖాతాలతో అనుసంధానించబడిన ఫిన్‌టెక్ కంపెనీపై ఇటీవల సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తెలిపింది.
ఇటీవల ఆన్‌లైన్‌లో బెట్టింగ్ యాప్‌లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. రోజుకో ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ నెట్టింట్లో పుట్టుక వస్తుంది. ప్రధానంగా యువతను ఆకర్షించేలా రకరకాల ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తున్నాయి. తొలుత ఫ్రీ బెట్టింగ్ అంటూ ఆఫర్లు ఇస్తూ యువతను తన వలలో వేసుకుంటున్నాయి. వీటి వలలో ఒకసారి పడితే ఇక అంతే సంగతులు. బెట్టింగ్‌లకు యూజర్లను అలవాటు చేసి తమ మాయలో పడేలా చేస్తోన్నాయి. బెట్టింగ్‌లకు బానిసైన యువకులు.. వాటి నుంచి బయట పడలేక సతమతమవుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటన మరొకటి చోటుచేసుకుంది.
రాకేష్ ఆర్ రాజ్‌దేవ్ , ఇతరులపై అక్రమ బెట్టింగ్ కేసుపై దర్యాప్తు సందర్భంగా 150 బ్యాంకు ఖాతాలతో అనుసంధానించబడిన ఫిన్‌టెక్ కంపెనీపై ఇటీవల సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం తెలిపింది. ఈ ఖాతాలు www.wolf777.com వెబ్‌సైట్ ద్వారా పందెం కాసే వ్యక్తుల నుండి పొందిన నిధులను పాలుపంచుకున్నాయి. సోదాల తర్వాత, ఈ బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 3.05 కోట్లను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) నిబంధనల ప్రకారం అటాచ్ చేసినట్లు అధికారి తెలిపారు.
అహ్మదాబాద్‌లోని డిసిబి పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఇసిఐఆర్ నమోదు చేసిన తర్వాత ఇడి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది, నిందితుడు రాకేష్ రాజ్‌దేవ్ , ఇతరులకు తెలియకుండానే.. వారి పాన్, ఆధార్ వివరాలను ఆకాష్ ఓజా పేరుతో మోసపూరితంగా బదిలీ చేశారని ఆరోపించబడింది. కార్డును ఉపయోగించి బ్యాంకు ఖాతా తెరవబడింది. కార్డు, అతనికి తెలియకుండా. ఆ ఖాతాను ఉపయోగించి బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్ www.wolf777.com ద్వారా రూ.170.70 కోట్ల బెట్టింగ్ సొమ్ము లావాదేవీలు జరిపాడు.
ఈ కేసు గురించి పోలీసు అధిారులు మాట్లాడుతూ.. పీఎంఎల్ఏ PMLA దర్యాప్తులో, నిందితులు ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా పనిచేస్తున్నారని , ఆన్‌లైన్‌లో బెట్టింగ్‌లు వేయాలనుకునే వ్యక్తులకు లాగిన్ ఐడి , పాస్‌వర్డ్‌ను అందిస్తున్నట్లు కనుగొనబడింది. తీన్ పట్టి, రమ్మీ, అందర్ బహార్, పోకర్ , క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల వంటి వివిధ రకాల స్పోర్ట్స్ బెట్టింగ్‌లతో సహా వివిధ ప్రత్యక్ష క్రీడలపై పందెం వేయడానికి వెబ్‌సైట్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను కూడా అందిస్తోంది.
ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా క్రెడిట్‌లు/నాణేలను కొనుగోలు చేయడానికి ఖాతాలలో డబ్బును డిపాజిట్ చేయాలని , డబ్బు డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ ఐడి , పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి వెబ్‌సైట్‌లో పందెం వేస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ బెట్టింగ్ యాప్‌ల ద్వారా వచ్చిన నేరాలను ఆరా తీస్తున్నామని, రూటింగ్, లేయర్‌ల కోసం వివిధ కల్పిత సంస్థల పేరుతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి, పలు పద్దతుల ద్వారా విదేశాలకు దిగుమతి చేసుకున్న డబ్బును నకిలీ సంస్థల ద్వారా విదేశాలకు తరలిస్తున్నట్లు తేలింది.