స్విస్ బ్యాంకులో నల్ల కుబేరుల లిస్ట్ భారత్ చేతికి అందజేత, మోదీ ప్రభుత్వం చేతికి బ్రహ్మాస్త్రం...

భారతీయ ఖాతాదారుల జాబితాను స్విస్ బ్యాంక్ మరోసారి విడుదల చేసింది. స్విస్ బ్యాంకులో నల్ల కుబేరుల ఖాతాల వివరాలను భారత్‌కు పంపింది. వార్తల ప్రకారం, భారతదేశం స్విస్ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాల నాల్గవ సెట్‌ను స్వీకరించింది. ఈ లిస్టులో భారత్ సహా 101 దేశాలతో సుమారు 34 లక్షల ఖాతాల వివరాలను స్విట్జర్లాండ్ పంచుకుంది.

swiss bank

స్విస్ బ్యాంకుల్లో భారతీయ ఖాతాదారుల వివరాలను స్విట్జర్లాండ్ భారత ప్రభుత్వంతో పంచుకుంది. ఇది షేర్ చేసిన ఖాతా వివరాల  నాల్గవ సెట్ కావడం విశేషం. స్విట్జర్లాండ్ వార్షిక ఆటోమేటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ఛేంజ్ క్రింద ఈ వివరాలను భారత్ కు అందించింది. ఈ మార్పిడి కింద దాదాపు 34 లక్షల ఖాతాల వివరాలను 101 దేశాలతో పంచుకున్నారు. భారతదేశంతో షేర్ చేసిన భారతీయ ఖాతాల వివరాలు నిర్దిష్ట వ్యక్తులు, కార్పొరేట్లు  ట్రస్ట్‌లకు లింక్ చేసి ఉన్నాయి.

ఈ ఖాతాల్లో నల్లధనం జమ అయినట్లు పేర్కొనకపోయినప్పటికీ పన్ను ఆదా చేసేందుకు, ఇతర ఆర్థిక జిమ్మిక్కుల కోసం ఈ ఖాతాలు తెరిచారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ పరిశోధనలు, టెర్రర్ ఫండింగ్  ఇతర పన్ను ఎగవేత కేసుల దర్యాప్తులో ఈ డేటాను ఉపయోగించవచ్చు.

Swiss Bank

ఈ స్విస్  ఖాతాలు అనేక మంది వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు  రాజకుటుంబాలతో పాటు కుటుంబ సభ్యులవి కావడం విశేషం.  ఈ సమాచారం పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ పన్ను రిటర్న్‌లపై వారి ఆర్థిక ఖాతాలను సరిగ్గా ప్రకటించారో లేదో ధృవీకరించడానికి ఇంకమ్ టాక్స్ అధికారులను అనుమతిస్తుంది. స్విట్జర్లాండ్‌లోని భారతీయుల యాజమాన్యంలోని ఫ్లాట్‌లు, అపార్ట్‌మెంట్‌లు  కండోమినియంల సమాచారం అలాగే ఆ ఆస్తులతో అనుబంధించబడిన పన్ను ఎగవేతలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది. 

లక్ష ఖాతాలు పెరిగాయి
ఫెడరల్ టాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్‌టిఎ), స్విస్ బ్యాంకుల వివరాలను 101 దేశాలతో పంచుకుంది, ఈసారి డేటా మార్పిడి కార్యక్రమంలో ఐదు కొత్త దేశాలను చేర్చినట్లు తెలిపింది. ఈసారి అల్బేనియా, బ్రూనై దారుస్సలాం, నైజీరియా, పెరూ, టర్కీ దేశాలకు కూడా తమ దేశ ప్రజలు తెరిచిన ఖాతాల వివరాలను అందించారు. స్విస్ బ్యాంకుల్లో ఈ సారి లక్ష కొత్త ఖాతాలు తెరిచినట్లు ఎఫ్‌టీఏ తెలిపింది.

2019లో భారతదేశానికి మొదటి సారి ఖాతాల వివరాలు షేర్ చేశారు. 
భారతదేశం సెప్టెంబరు 2019లో AEOI (ఆటోమేటిక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్) కింద స్విట్జర్లాండ్ నుండి మొదటి సెట్ వివరాలను అందించింది. ఆ సంవత్సరం అటువంటి సమాచారాన్ని అందుకున్న 75 దేశాలలో ఇది ఒకటి. గతేడాది కూడా భారత్ ఖాతాల వివరాలను పొందింది. గత సంవత్సరం, అటువంటి 86 భాగస్వామ్య దేశాలలో భారతదేశం ఉంది. ఈ ఖాతాల వివరాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా అక్రమంగా సంపదను సంపాదించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

స్విస్ బ్యాంకుల వివరాలు ఎక్కువగా వ్యాపారవేత్తలకు చెందినవని అధికారులు తెలిపారు. ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో పాటు US, UK  కొన్ని ఆఫ్రికన్  దక్షిణ అమెరికా దేశాలలో కూడా స్థిరపడిన పెద్ద సంఖ్యలో NRIలు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో స్విస్ ఖాతాలు కలిగి ఉన్నారు. 

స్విట్జర్లాండ్ భాగస్వామ్యం చేసిన బ్యాంక్ వివరాలలో గుర్తింపు, ఖాతా  ఆర్థిక సమాచారం ఉన్నాయి. ఇందులో ఖాతాదారుని పేరు, చిరునామా, నివాస దేశం,  పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య, అలాగే రిపోర్టింగ్ ఆర్థిక సంస్థ, ఖాతా బ్యాలెన్స్  మూలధన ఆదాయానికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంటుంది.