నీరవ్ మోదీపై బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. రూ. 250 కోట్ల ఆస్తుల్లో రత్నాలు, ఆభరణాలను ఈడీ అటాచ్..

పి‌ఎం‌ఎల్‌ఏ కింద రూ.253.62 కోట్ల విలువైన రత్నాలు, ఆభరణాలు అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌ల వంటి చరాస్తులను ఈ‌డి అటాచ్ చేసింది.  

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మనీలాండరింగ్  లండేరింగ్ యాక్ట్(PMLA) కింద పరారీలో ఉన్న ఆభరణాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీకి చెందిన రూ.253.62 కోట్ల ఆస్తులు, ఆభరణాలు అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లను జప్తు చేసింది.

నీరవ్ మోదీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలపై సెక్షన్ 420 (మోసం చేయడం, నిజాయితీ లేకుండా ఆస్తిని పంపిణీ చేయడం), 467 (వాల్యుబుల్  సెక్యూరిటీని ఫోర్జరీ చేయడం), 471 ( నకిలీ పత్రలను ఉపయోగించడం), 120-బి (120-B) కింద దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా భారత శిక్షాస్మృతి అండ్ అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని ఇతర సంబంధిత విభాగాల కింద ఈ చర్య తీసుకుంది. దీంతో ఈ కేసులో నీరవ్ మోదీ నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల విలువ రూ.2,650.07 కోట్లకు చేరింది.

నీరవ్ మోదీకి చెందిన కొన్ని ఆస్తులు రత్నాలు అండ్ ఆభరణాల రూపంలో ప్రైవేట్ వాల్ట్‌లలో ఉన్నాయని, అక్కడ నిర్వహిస్తున్న ఖాతాలలోని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌ల రూపంలో గుర్తించబడ్డాయి ఇంకా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) సెక్షన్ల కింద వీటిని తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు పేర్కొంది.

నీరవ్ మోడీ ప్రస్తుతం UK జైలులో ఉన్నారు. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసుకు సంబంధించి  అభ్యర్ధనను కోల్పోయారు. PNB ఫ్రాడ్ కేసులో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) అండ్ PNB స్కామ్‌కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కోసం ED అతనిని విచారిస్తున్నారు.

2 బిలియన్ డాలర్ల ఫ్రాడ్ అండ్ మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలను ఎదుర్కొనేందుకు నీరవ్ మోడీని భారతదేశానికి అప్పగించవచ్చని తీర్పునిస్తూ, వజ్రాల వ్యాపారికి వ్యతిరేకంగా ప్రాథమిక సాక్ష్యం ఉందని ఫిబ్రవరి 25న UK కోర్టు పేర్కొంది.

అయితే, నీరవ్ మోదీని భారత్‌కు అప్పగిస్తే న్యాయమైన విచారణ జరగదని సూచించడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని కోర్టు పేర్కొంది. రూ. 14,000 కోట్ల పీఎన్‌బీ స్కామ్‌లో ఫ్రాడ్ అండ్ మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించి నీరవ్ మోదీని మోస్ట్ వాంటెడ్ గా ఇండియాలో కోరుతున్నారు.

నీరవ్ మోడీకి వ్యతిరేకంగా PNB ఫ్రాడ్ కేసును CBI విచారిస్తోంది అలాగే లెటర్ ఆఫ్ అండర్‌టేకింగ్స్ (LoUs) లేదా లోన్ అగ్రిమెంట్స్ మోసపూరితంగా పొందటానికి సంబంధించినది.  

ఈ కేసులే కాకుండా, నీరవ్ మోడీపై "సాక్ష్యలు అదృశ్యం" చేయడం, సాక్షులను బెదిరించడం లేదా " క్రిమినల్ బెదిరింపులు" అనే రెండు అదనపు ఆరోపణలను కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు అని వీటిని సీబీఐ కేసులో చేర్చారు.