Search results - 4 Results
  • PNB fraud: US bankruptcy court examiner nails Nirav Modi's aides

    business31, Aug 2018, 10:58 AM IST

    ‘డైమండ్’తో షో: పీఎన్బీకి ఇలా నీరవ్ మోదీ బురిడి!

    వజ్రాల వ్యాపారం చేస్తున్నామని నమ్మబలికి.. వారం ‘షో’ చేసి పీఎన్బీని నమ్మించారు నీరవ్ మోదీ ఆయన మేనమామ మెహుల్ చోక్సీ.. ఒక్కసారి అండర్ టేకింగ్, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పొందే వరకు ఈ నాటకం సాగించారు. అంతా అయిపోయాక ఇటు వారిద్దరూ దేశం విడిచి పారిపోయారు. అమెరికాలోని నీరవ్ మోదీ సంస్థలు దివాళా పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి.

  • Demonetization: Hyderabad firm that deposited Rs. 3,000cr missing from registered-address

    business1, Aug 2018, 12:33 PM IST

    షెల్ కంపెనీల బాగోతం: నోట్ల రద్దు తర్వాత భారీగా డబ్బు డిపాజిట్.. ఆ పై విత్ డ్రా

    పెద్ద నోట్ల రద్దు సమయంలో జరిగిన అవకతవకలు ఒక్కటొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. డీమానిటైజేషన్ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో నల్లధనం బ్యాంకుల్లో జమ చేసి ఆ వెంటనే విత్ డ్రా చేసుకున్నట్టు అప్పుడు వచ్చిన ఆరోపణలు ఇప్పడు నిజమవుతున్నాయి.

  • 1 room, 114 shell companies: Shocker from Satyam Raju kin in ..

    Telangana26, Jul 2018, 1:36 PM IST

    ఒక్క రూమ్‌లోనే 114 సూట్‌కేస్ కంపెనీలు: సత్యం రాజు కుటుంబసభ్యులవే

    హైద్రాబాద్‌లో రిజిష్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్‌ కు చెందిన అధికారులు నిర్వహించిన  తనిఖీలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ఒకే రూమ్‌లో 25 మంది ఉద్యోగులతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలయంలో 114 సూట్‌కేసు కంపెనీలు కొనసాగుతున్నాయి

  • Is sujana running Rs 9800cr shell companies

    2, Jun 2017, 8:52 AM IST

    రూ. 9800 కోట్ల షెల్ కంపెనీలా?

    ఎంసిబి ఫిర్యాదు ప్రకారం సుజనా ఇండస్ట్రీస్ సుమారు రూ. 9800 కోట్ల మేర షెల్ కంపెనీలున్నాయట. కోర్టు ఆదేశాలను బ్యాంకులకు తెలియజేసినా ఖాతరు చేయకుండా సుజనాకు బ్యాంకులు సహకరించాయని ఎంసిబి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొనటం గమనార్హం.