Pnb Scam  

(Search results - 25)
  • Antigua preparing to handover mehul choksi to india

    business28, Sep 2019, 2:00 PM IST

    వాటే చేంజ్! మొత్తం సొమ్ము చెల్లించేస్తా గానీ భారత్‌కు రాలేను

    తానే నేరం చేయలేదని ఇప్పటివరకు వాదిస్తూ వచ్చిన మెహుల్ చోక్సీ.. తన ఆస్తులు, ఇతర సంస్థల నుంచి రావాల్సిన రుణాల నుంచి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు (పీఎన్బీ)కి చెల్లించేస్తానని వాదిస్తున్నాడు. కానీ తాను అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నందున భారతదేశానికి రాలేనని, ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు వచ్చి విచారించుకోవచ్చునని సెలవిచ్చారు.

  • allahabad bank

    business14, Jul 2019, 10:57 AM IST

    భూషణ్‌ పవర్‌ మరో చీటింగ్: అలహాబాద్ బ్యాంకుకు రూ.17,775 కోట్ల శఠగోపం

    భూషణ్ పవర్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ మరో అడుగు ముందుకేసి తప్పుడు పత్రాలతో పీఎన్బీతోపాటు అలహాబాద్ బ్యాంకుల్లో రూ.17,775 కోట్ల మేర రుణం తీసుకున్నారు. ఇదీ అలహాబాద్ ఆడిటింగ్ నివేదికలో తేలింది. 

  • brothers

    business30, Jun 2019, 11:04 AM IST

    సత్యం.. పీఎన్బీని మించిన ఫ్రాడ్.. సందేసరా బ్రదర్స్ ‘స్లెర్లింగ్’

    సందేసరా బ్రదర్స్ సారథ్యంలోని స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ సంస్థ దేశీయ బ్యాంకులు, విదేశాల్లోని భారత బ్యాంకుల శాఖల నుంచి భారీగా రుణాలు పొందింది. రమారమీ రూ.15 వేల కోట్ల పై చిలుకు రుణాలు పొంది.. డొల్ల కంపెనీల ద్వారా విదేశాలకు మళ్లించారని తెలుస్తోంది

  • money

    NATIONAL29, Jun 2019, 4:59 PM IST

    స్టెర్లింగ్ కుంభకోణం: రూ. 14 వేల కోట్ల కుచ్చుటోపి

    పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు కంటే  పెద్ద కుంభకోణం చోటు చేసుకొందని  ఎన్‌పోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్  స్పష్టం చేసింది.  గుజరాత్ కు చెందిన స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్లు సందేసరా సోదరులు పలు బ్యాంకులకు రూ. 14 వేల కోట్లకు కుచ్చుటోపి పెట్టారని ఈడీ స్పష్టం చేసింది.

  • mehul

    business23, Jun 2019, 10:52 AM IST

    చోక్సీ టెంపరితనానికి ‘ఈడీ’ చెక్: ఎయిర్‌ అంబులెన్స్‌ పంపుతామని కౌంటర్

    విచారణను తప్పించుకునేందుకే మెహుల్ చోక్సీ కుంటి సాకులు వెతుకుతూ కోర్టును తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాడని న్యాయస్థానానికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమర్పించిన అఫిడవిట్‌లో పేర్కొంది. 

  • nirav modi

    business12, Jun 2019, 3:19 PM IST

    నీరవ్ మోడీకి షాక్: బెయిల్ ఇవ్వడం కుదరదన్న లండన్ కోర్టు

    పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సహా పలు బ్యాంకులకు రుణాలు చెల్లించకుండా బ్రిటన్‌ పారిపోయిన ప్రముఖ వజ్రాల వ్యాపారికి నీరవ్ మోడీకి లండన్ కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నీరవ్ బెయిల్ పిటిషన్‌ను యూకే కోర్టు కొట్టేసింది

  • Nirav Modi caring three countries passport including Indian passport

    business9, May 2019, 12:34 PM IST

    మూడోసారి: నీరవ్ మోడీ బెయిల్ తిరస్కరణ, కారణాలివే!

    పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు(పీఎన్బీలో) సుమారు రూ. 13వేల కోట్ల రుణాలు ఎగ్గొట్టి విదేశాలకు పారిపోయిన నీరవ్ మోడీకి మూడోసారి బెయిల్ తిరస్కరణకు గురైంది. లండన్‌లోని వెస్ట్ మినిస్టర్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నీరవ్ బెయిల్‌ను తాజాగా తిరస్కరించంది. 

  • Nirav Modi caring three countries passport including Indian passport

    business2, May 2019, 2:52 PM IST

    ముచ్చటగా మూడోసారి! 8న బెయిల్ కోసం నీరవ్ మోడీ..

    భారత్‌కు అప్పగింత విచారణను ఎదుర్కొంటున్న పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీ ఈ నెల 8న బ్రిటన్ కోర్టులో మరోసారి బెయిల్ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేయనున్నారు. 

  • nirav modi cars

    business26, Apr 2019, 11:44 AM IST

    నీరవ్ మోడీ 13 లగ్జరీ కార్ల వేలం: రూ. కోటికే రోల్స్ రాయిస్!

    పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(పీఎన్బీ)లో 13వేల కోట్ల కుంభకోణానికి పాల్పడి దేశం విడిచిపారిపోయిన ఆర్థిక నేరగాడు, వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీకి చెందిన ఆస్తుల వేలాన్ని కొనసాగిస్తోంది ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్. తాజాగా, నీరవ్‌కు చెందిన విలాసవంతమైన కార్లను కూడా వేలం వేస్తోంది. 

  • ATM fraud

    business17, Apr 2019, 5:13 PM IST

    పీఎన్బీలో ఏటీఎం ఫ్రాడ్: కస్టమర్ల రూ.15లక్షలు మాయం

    ఇప్పటికే అతి పెద్ద కుంభకోణంలో చిక్కుకుని సమస్యలతో సతమతమవుతున్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(పీఎన్బీ)కి మరో కష్టం వచ్చి పడింది. ఏటీఎం మోసాల ద్వారా పీఎన్బీ ఖాతాదారుల సొమ్ములు స్వాహా అయిపోతున్న వ్యవహారం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. 

  • nirav modi

    business30, Mar 2019, 10:34 AM IST

    అసలే వేల కోట్ల ఫ్రాడ్.. ఆపై పరారీ.. లంచం ఇచ్చి బెయిల్ యత్నాలు.. నీరవ్ మోదీ తీరిది

    వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడిన న్యూయార్క్.. తర్వాత తాజాగా లండన్ నగరంలో తేలి జైలుపాలైన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ) కుంభకోణం నిందితుడు నీరవ్ మోదీ అక్కడా తన లీలలు మరిచిపోవడం లేదు. బెయిల్ పొందేందుకు లంచం ఇచ్చేందుకు కూడా సిద్దమయ్యాడు. కానీ భారత్ వాదన.. కేసులో తీవ్రత వల్ల బెయిల్ మంజూరు చేయలేమని లండన్ వెస్ట్ మినిస్టర్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు తేల్చేసింది. 

  • nirav

    business16, Mar 2019, 12:07 PM IST

    ఇంగ్లాండ్‌లో నీరవ్ మోదీ బిజినెస్...‘గోల్డెన్’వీసా సాయంతో

    భారత్‌లో లెటర్ ఆఫ్ ఇండెంట్ పేరిట పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ)కి శఠగోపం పెట్టి.. రమారమీ రూ.14 వేల కోట్లు కాజేసిన ఆర్థిక నేరస్థుడు నీరవ్ మోదీ స్కామ్ బయటపడేలోగా దేశాన్ని విడిచి పారిపోయి న్యూయార్క్ నగరంలో తలదాచుకున్నాడు. ఇటీవల లండన్‌లో టెలిగ్రాఫ్ ప్రతినిధికి చిక్కడంతో ఆయన ఆచూకీ బయటపడింది. లండన్ నగరంలో వ్యాపార లావాదేవీలు జరిపేందుకు 20 లక్షల పౌండ్ల పెట్టుబడులు పెట్టి గోల్డెన్ వీసా సంపాదించాడు. ఆ వీసా పొందాకే ఆయన లండన్ నగరానికి వచ్చాడని తెలుస్తున్నది. అక్రమ మార్గంలో సంపాదించిన సొమ్ముతో ఏమైనా చేయొచ్చనడానికి నీరవ్ మోదీ ఒక ఉదాహరణ కానున్నారు.

  • nirav

    business11, Mar 2019, 10:35 AM IST

    లండన్‌లో నీరవ్: అరెస్ట్‌పై ఫోకస్ పెట్టిన ఈడీ, సీబీఐ

    లెటర్ ఆఫ్ ఇండెంట్ పేరిట పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ)ని బురిడీ కొట్టించి రూ.14 వేల కోట్ల మేరకు స్వాహా చేసి, బయటపడే సంకేతాలతో దేశం నుంచి పరారైన జ్యువెల్లరీ వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ ఆచూకీ బయటపడింది.

  • nirav

    business9, Mar 2019, 1:36 PM IST

    లండన్‌లో ప్రత్యక్షమైన నీరవ్ మోడీ, గుర్తుపట్టకుండా సర్జరీ..!!!

    పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సహా పలు బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రుణాలు ఎగవేసి విదేశాలకు పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్థుడు నీరవ్ మోడీ తాజాగా లండన్ వీధుల్లో ప్రత్యక్షమయ్యాడు.