Asianet News TeluguAsianet News Telugu
35 results for "

Money Laundering Case

"
jacqueline fernanedez stopped at mumbai airportjacqueline fernanedez stopped at mumbai airport

ముంబయి ఎయిర్‌పోర్ట్ లో జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండేజ్‌కి షాక్‌.. విదేశాలకు వెళ్లకుండా పోలీసుల అడ్డగింత..

రెండు మూడు సార్లు మాత్రమే ఈడీ ముందు హాజరైన జాక్వెలిన్‌కి ఈడీ ఎల్‌ఓసీ(లుక్‌ ఔట్‌ సర్క్యూలర్‌) జారీ చేసింది. దేశం విడిచివెళ్లకూడదనే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా జాక్వెలిన్‌కి షాక్‌ ఇచ్చారు పోలీసులు. 

Entertainment Dec 5, 2021, 7:58 PM IST

Jacqueline Fernandez romantic pic with Sukesh Chandrasekhar leakedJacqueline Fernandez romantic pic with Sukesh Chandrasekhar leaked

Jacqueline Fernandez: బట్టబయలైన జాక్వెలిన్ బాగోతం.. రూ. 200 కోట్ల ఛీటర్ తో సరసాలు, ఫోటో లీక్

శ్రీలంక బ్యూటీ, బాలీవుడ్ అందాల తార జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండేజ్ పై ఆరోపణలు మరింత బలంగా మారుతున్నాయి. రూ. 200 కోట్ల మనీ లాండరింగ్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన ఘరానా మోసగాడు సుఖేష్ చంద్రశేఖర్ తో జాక్వెలిన్ కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు కాలంగా వార్తలు వస్తున్నాయి. 

Entertainment Nov 27, 2021, 3:55 PM IST

Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh arrestedFormer Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh arrested

మహారాష్ట్ర మాజీ హోంమంత్రి అనిల్ దేశ్ ముఖ్ అరెస్ట్


కోట్ల రూపాయలు లంచం డిమాండ్ చేశారని ఆరోపణలు రావడంతో Anil Deshmukh మహారాష్ట్ర మంత్రి వర్గం నుంచి తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. 
Money laundering అంశంలో అనిల్ దేశ్ ముఖ్ కు ఈడీ సమన్లు జారీచేసింది.

NATIONAL Nov 2, 2021, 7:24 AM IST

Enforcement Directorate questions Jacqueline Fernandez in money laundering CaseEnforcement Directorate questions Jacqueline Fernandez in money laundering Case
Video Icon

మనీ లాండరింగ్ కేసులో పవన్ భామ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్

బాలీవుడ్‌ నటి, శ్రీలంక బ్యూటీ జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టర్‌రేట్‌ విచారించింది.

Entertainment Aug 31, 2021, 2:32 PM IST

puri jagannath attended in front of ED in drugs and money laundering casepuri jagannath attended in front of ED in drugs and money laundering case

డ్రగ్స్, మనీలాండరింగ్‌ కేసులో ఈడీ ముందు హాజరైన పూరీ జగన్నాథ్‌

అందులో భాగంగా ప్రముఖ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ పూరీ జగన్నాథ్‌ హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరయ్యారు.  మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద సినీరంగానికి చెందిన 12 మందికి ఈడీ ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. 

Entertainment Aug 31, 2021, 1:38 PM IST

ED questions bollywood actress Jacqueline Fernandez in a money laundering case linked to sukesh chandrashkarED questions bollywood actress Jacqueline Fernandez in a money laundering case linked to sukesh chandrashkar

మనీలాండరింగ్ కేసులో బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌పై ఈడీ ప్రశ్నలు.. 5 గంటలపాటు విచారణ

బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు విచారించారు. కనీసం ఐదు గంటలపాటు ఆమెను విచారించారు. సుకేశ్ చంద్రశేఖర్‌పై నమోదైన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆమెను సాక్షిగా విచారించారు. ఆమె నిందితురాలు కాదని అధికారవర్గాలు తెలిపాయి.
 

NATIONAL Aug 30, 2021, 7:13 PM IST

ed issues fresh summons to maharashtra ex home minister anil deshmukh in money laundering case ksped issues fresh summons to maharashtra ex home minister anil deshmukh in money laundering case ksp

మహారాష్ట్ర: అనిల్ దేశ్‌ముఖ్‌ను వీడని కష్టాలు.. మూడోసారి ఈడీ నోటీసులు

ఎన్సీపీ సీనియర్‌ నేత, మహారాష్ట్ర మాజీ హోంమంత్రి అనిల్‌ దేశ్‌ముఖ్‌‌ను కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) అధికారులు ఆయనకు మూడోసారి సమన్లు జారీ చేశారు

NATIONAL Jul 3, 2021, 3:14 PM IST

ed summoned to heroine yami gautam in money laundering case  arjed summoned to heroine yami gautam in money laundering case  arj

యామీ గౌతమ్‌కి ఈడీ షాక్‌.. సమన్లు జారీ

ఇటీవల సీక్రెట్‌గా మ్యారేజ్‌ చేసుకుని ఫ్యాన్స్ కి షాక్‌ ఇచ్చిన యామీ గౌతమ్‌కి తాజాగా ఈడీ(ఎన్‌ఫోర్స్ మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌) షాక్‌ ఇచ్చింది. మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణల కేసులో ఈడీ యామీకి నోటీసులు జారీ చేసింది. 

Entertainment Jul 2, 2021, 2:23 PM IST

Enforcement Directorate raids Anil Deshmukh's residence in money laundering case - bsbEnforcement Directorate raids Anil Deshmukh's residence in money laundering case - bsb

మనీలాండరింగ్ కేసు : మాజీ హోంమంత్రి అనిల్ దేశ్ ముఖ్య ఇంట్లో ఈడీ సోదాలు..

మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహారాష్ట్ర మాజీ హోంమంత్రి అనిల్ దేశ్ ముఖ్ ఇంట్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ శుక్రవారం దర్యాప్తులో భాగంగా సోదాలు నిర్వహించింది.

NATIONAL Jun 25, 2021, 12:09 PM IST

Chidambaram son Karti summoned by delhi high court in INX media caseChidambaram son Karti summoned by delhi high court in INX media case

వెంటాడుతున్న ఐఎన్ఎక్స్ కేసు: చిదంబరానికి ఢిల్లీ కోర్టు నోటీసులు

కేంద్ర మాజీ ఆర్థిక మంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పి.చిదంబరం, ఆయన కుమారుడు కార్తీ చిదంబరాన్ని ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసు వదలడం లేదు. తాజాగా ఈ కేసులో వారిద్దరు సహా, ఐఎన్‌ఎక్స్ మీడియా మేనేజ్‌మెంట్‌లో ఉన్నవారు, మరికొంత మందికి ఢిల్లీ హైకోర్టు బుధవారం నోటీసులు జారీ చేసింది.

NATIONAL Mar 24, 2021, 5:43 PM IST

Court Refuses To Stay Summons Issued To Mehbooba Mufti In Money Laundering Case kspCourt Refuses To Stay Summons Issued To Mehbooba Mufti In Money Laundering Case ksp

మనీలాండరింగ్ కేసు: మెహబూబా ముఫ్తీకి కోర్టులో షాక్

మనీల్యాండరింగ్ కేసులో జమ్మూ కశ్మీర్ మాజీ సీఎం, పీడీపీ చీఫ్ మెహబూబా ముఫ్తీకి ఢిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈడీ జారీ చేసిన సమన్లపై స్టే విధించేందుకు న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది

NATIONAL Mar 19, 2021, 5:06 PM IST

ed arrsted two members in money laundering case in visakhapatnam ksped arrsted two members in money laundering case in visakhapatnam ksp

రూ.1,500 కోట్ల స్కామ్.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఎగుమతుల ముసుగులో విదేశాలకు డబ్బు

విదేశాలకు అక్రమంగా నిధుల తరలింపు కేసులో ఇద్దరిని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) అరెస్ట్‌ చేసింది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఎగుమతుల పేరిట రూ.1500 కోట్లు విదేశాలకు తరలించారనే ఆరోపణలపై దీపక్‌ అగర్వాల్‌, ఆయుష్‌ గోయల్‌ను ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

Andhra Pradesh Mar 8, 2021, 3:35 PM IST

Man defrauds Indias richest man Mukesh Ambanis RIL and ED launches probeMan defrauds Indias richest man Mukesh Ambanis RIL and ED launches probe

రిలయన్స్ అధినేత ముకేష్ అంబానీకి రూ.7 కోట్ల టోకరా.. రంగంలోకి ఈడీ..

 భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతుడు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (ఆర్‌ఐఎల్) చైర్మన్ ముకేష్ అంబానీని మోసం చేసిన వ్యక్తిపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడి)  విచారణ ప్రారంభించింది. నిందితుడైన కల్పేష్ దఫ్తరీపై మని ల్యాండరింగ్ కేసు నమోదు చేసి, చర్యలు ప్రారంభించింది.

business Jan 22, 2021, 1:22 PM IST

ED arrests former Trinamool Congress MP KD Singh in Alchemist Group money laundering caseED arrests former Trinamool Congress MP KD Singh in Alchemist Group money laundering case

మమతకు షాక్: టీఎంసీ మాజీ ఎంపీ కేడీ సింగ్ అరెస్ట్


ఆల్ కెమిస్ట్ ఇన్‌ఫ్రా రియాల్టీ లిమిటెడ్ తో సంబంధం ఉన్నట్టుగా కేడీ సింగ్ పై  2016లో ఈడీ కేసు నమోదు చేసింది. ఈ విషయమై ఆయన ఇల్లు, కార్యాలయాలపై ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.

NATIONAL Jan 13, 2021, 4:54 PM IST

agrigold money laundering case : money kept in caribbean island - bsbagrigold money laundering case : money kept in caribbean island - bsb

భారీ ఎత్తున కేమన్ ఐలండ్స్ లో అగ్రిగోల్డ్ సొమ్ము..

సంచలనం సృష్టించిన అగ్రిగోల్డ్ మనీలాండరింగ్ కేసులో డబ్బును భారీ ఎత్తున విదేశాల్లో దాచినట్టు తేలింది. సంస్థ యాజమాన్యం ఆ మొత్తాన్ని కరీబియన్ సముద్రంలోని కేమన్ దీవుల్లో దాచినట్లు ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాజా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇందుకోసం విదేశాల్లో ఆర్థికపరమైన సేవలందించే పనామా సంస్థ మొసాక్ ఫొన్సెంకా సహకారం తీసుకున్నట్లు తేలింది. 

Telangana Dec 24, 2020, 1:02 PM IST