మనీ లాండరింగ్  

(Search results - 10)
  • <p>तब्लीगी जमात प्रमुख मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान का कोरोना वायरस की जांच के लिए लिए गया ब्लड सैंपल लैब से गायब हो गया है। मौलाना साद के दो रिश्तेदारों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसके रिश्तेदारों का सैंपल जांच के लिए लिया गया था</p>

    Telangana20, Aug 2020, 9:19 AM

    తబ్లిగీ జమాత్ మీద కేసు: హైదరాబాదులో నాలుగు చోట్ల ఈడీ సోదాలు

    తబ్లిగీ జమాత్ మీద నమోదైన కేసులో ఈడీ దేశంలోని పలు చోట్ల సోదాలు చేస్తోంది. హైదరాబాదులో నాలుగు చోట్ల సోదాలు జరుగుతున్నాయి. మనీ లాండరింగ్ కేసులో ఈ సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

  • undefined

    Entertainment4, Aug 2020, 6:36 PM

    సుశాంత్‌ అకౌంట్లో యాభై కోట్లు మాయం.. వాళ్లే కొట్టేశారు?

    సుశాంత్‌ కేసు గంట గంటకు కొత్త కోణాలు బయటపడుతూ షాక్‌కి గురి చేస్తుంది. ఓ వైపు ఆయనది ఆత్మహత్యనా? హత్యా? అనే విషయాలను తేల్చేందుకు ముంబయి పోలీసులు, బీహార్‌ పోలీసులు మల్లాగుల్లాలు పడుతున్నారు. మరోవైపు మనీ లాండరింగ్‌ కేసు మరింత కన్‌ఫ్యూజన్‌కి గురి చేస్తుంది. 

  • yes bank

    business7, Mar 2020, 12:30 PM

    యెస్ బ్యాంకు వ్యవస్థపకుడి ఇంట్లో ఈడీ తనిఖీలు... లావాదేవీల్లో అవకతవకలు...కేసు నమోదు

    యెస్ బ్యాంకు ప్రమోటర్ రాణా కపూర్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుసుకుంటున్నది. 13 నెలలుగా తాను బ్యాంక్ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటున్నానని చెబుతున్నా.. అంతకుముందు జరిగిన లావాదేవీల్లో అవకతవకలు జరిగాయని ఆర్బీఐ, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గుర్తించాయి. తాజాగా రాణా కపూర్ నివాసంలో తనిఖీలు చేసిన ఈడీ.. ఆయనపై మనీ లాండరింగ్ కేసు నమోదు చేసింది. 

  • ED conducts raid at Yes Bank founder’s residence in Mumbai
    Video Icon

    NATIONAL7, Mar 2020, 10:28 AM

    యస్ బ్యాంక్ : రానా కపూర్ పై మనీ లాండరింగ్ కేసు...

    ముంబైలోని యెస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు రానా కపూర్ నివాసంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడి చేసింది. 

  • ఫలితంగా జెట్‌‌ ఎయిర్‌‌‌‌వేస్‌‌ను బ్యాంకులు  టేకోవర్‌‌‌‌ చేశాయి. నరేష్‌‌ గోయల్‌‌ కంపెనీ టాప్‌‌ పొజిషన్‌‌ నుంచి దిగిపోయారు. జెట్ ఎయిర్‌‌‌‌వేస్‌‌లో రూ. 18,460 కోట్ల మేరకు మోసం జరిగిందని, దీనిని దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

    business5, Mar 2020, 2:25 PM

    జెట్​ ఎయిర్​వేస్​​ వ్యవస్థాపకుడిపై మనీ లాండరింగ్ కేసు...

    జెట్​ ఎయిర్​వేస్​ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ఛైర్మన్​ నరేశ్​ గోయల్​పై ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరేట్​ (ఈడీ) అధికారులు మనీ లాండరింగ్​ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
     

  • amaravathi

    Andhra Pradesh3, Feb 2020, 10:55 AM

    అమరావతి భూముల కొనుగోలులో మనీ లాండరింగ్?: దర్యాప్తుకు ఈడీకి సీఐడీ లేఖ

     అమరావతిలో  భూముల కొనుగోలు విషయంలో ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్ చోటు చేసుకొందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రకటించింది. అమరావతి ప్రాంతంలో సుమారు నాలుగు వేల ఎకరాల భూములను టీడీపీకి చెందిన నేతలు వారి బంధువులు, సన్నిహితులు కొనుగోలు చేశారని అసెంబ్లీలో ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

  • rois

    News9, Sep 2019, 9:20 AM

    కన్నెర్ర చేసిన ఈడీ.. రోల్స్ రాయిస్‌పై కేసు

    దేశీయ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నుంచి కాంట్రాక్టులు పొందడానికి మధ్యవర్తి సంస్థకు ముడుపులు చెల్లించిందన్న అభియోగంపై కార్ల తయారీ సంస్థ రోల్స్‌రాయిస్ సంస్థపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కేసు నమోదుచేసింది. 

  • undefined

    INTERNATIONAL11, Jun 2019, 10:50 AM

    మనీలాండరింగ్ కేసులో పాక్ మాజీ అధ్యక్షుడు జర్దారీ అరెస్ట్

    మనీలాండరింగ్ కేసులో  పాకిస్తాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు  ఆసీఫ్ అలీ జర్ధారీ ని  పాక్ (ఎన్ఏబీ) అధికారులు సోమవారం నాడు రాత్రి అరెస్ట్ చేశారు.
     

  • chanda

    business3, Feb 2019, 11:33 AM

    కొచ్చర్‌ దంపతులపై మనీ లాండరింగ్ కేసు

    ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు మాజీ సీఈఓ చందాకొచ్చర్ మరో పిడుగు పడింది. ఇప్పటికే అశ్రిత పక్షపాతానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చందాకొచ్చర్‌పై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. దాని ఆధారంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) చందాకొచ్చర్ దంపతులతోపాటు వీడియో కాన్ చీఫ్ వేణుగోపాల్ ధూత్ పైనా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది.

  • undefined

    business2, Feb 2019, 11:09 AM

    అప్పులకు మించి ఆస్తుల జప్తు... విజయ్ మాల్యా ఆవేధన

     బ్యాంకుల నుంచి రూ.9000 కోట్ల మేరకు రుణాలు తీసుకుని.. ఆ పై వాటి రుణ బకాయిలు చెల్లించకుండా తప్పించుకుని లండన్ నగరానికి పారిపోయిన మద్యం వ్యాపారి విజయ్ మాల్యా న్యాయన్యాయాల గురించి ట్వీట్లు చేస్తున్నారు. తాను రూ.9000 కోట్ల రుణాలు చెల్లించాల్సి ఉంటే డీఆర్టీ అధికారి ఇప్పటికే రూ.13 వేల కోట్ల ఆస్తులు జఫ్తు చేశారని, ఇదేం న్యాయమని చెప్పుకొచ్చారు.